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热点案例:“地方特色”如何引领民事检察监督

发布人: 菠菜导航网站 来源: 菠菜导航登录 发布时间: 2020-07-05 07:17

  2020年5月25日,最高人民检察院检察长张军在向十三届全国三次会议的工作报告中,在“努力做强民事检察”部分介绍了这样一起典型案例。

  浙江绍兴检察机关发现一当事人频繁起诉,同一法院为此作出生效裁判50件。而涉案的借条中出借人姓名空白、无利息约定、无支付凭证、被告亦缺席庭审,实为“套贷”团伙为获取非法利益打“假官司”。经检察机关依法进行民事检察监督后,法院已撤销原判并将涉案线索移送机关,该团伙14人落入法网。

  据了解,最高检民事检察部门全面分析了自2017年以来全国检察机关民事虚假诉讼监督工作情况,最终筛选出涉及骗取支付令执行、骗取调解书、公证执行、劳动仲裁执行、交通事故保险理赔等5件具有代表性和指导意义的典型案例。与此同时,还编辑出版了《最高人民检察院第十四批指导性案例适用》一书,对5件指导性案例和53件典型案例进行详细解读,在办理民事虚假诉讼监督案件程序和标准等方面开展有针对性的指导,推动虚假诉讼监督工作依法规范开展。

  如果说最高检精选各类典型案例具有“全国引领”作用的话,那么,各地检察机关在民事检察监督工作中涌现出的典型案例则更具“地方特色”。

  2013年11月5日,浙江省诸暨市判决吕仲行归还陈迪云借款人民币50万元,因吕仲行未按期履行,陈迪云向法院申请执行,诸暨市法院查封并拍卖吕仲行浙DY3778奔驰牌汽车。

  吕仲行为逃避债务分得执行款,分别与陈文华、张鹏飞、事前,虚构债务共计人民币219.7万元,利用诸暨市联合人民调解委员会店口调解中心调解达成4份虚假调解协议,并经诸暨市法院四份民事裁定确认进入执行程序参与分配,陈文华等人分配得大部分拍卖款,且被吕仲行取得。申请执行人陈迪云最后仅分到3万元执行款。

  2019年年初,诸暨市检察院开展民事虚假诉讼专项监督活动,在一起事实不清、不足的拒不执行法院判决案中,发现吕仲行一辆奔驰牌汽车被法院拍卖期间,不断有以吕仲行为被告的多起民间借贷纠纷进入诉讼程序,案值高达数百万元,且迅速调解结案进入执行程序参与分配。初步分析判断可能系一起利用法院司法确认调解协议程序骗取民事裁定并获得执行款的窝串案。

  办案人员借助绍兴市检察院研发的民事裁判智慧监督系统,赴法院调取全部卷并逐案分析,发现有多名原告与吕仲行关系密切。后到银行调取交易明细,发现吕仲行与其中几名原告之间循环转账,制造虚假交易凭证。为了进一步确定案件事实,通知多人到案接受调查。吕仲行在得知一名原告张鹏飞已经交代后,承认了虚假诉讼事实。办案人员趁热打铁,成功查实四起虚假调解案件。

  诸暨市检察院向诸暨市法院发出检察书,认为吕仲行与陈文华、张鹏飞等人据以达民调解协议的主要“借条”系伪造的无效凭据,吕仲行等人在向法院申请司法确认时隐瞒该事实,法院作出的民事裁定所确认效力的人民调解协议损害了国家利益、社会公共利益和他人的权益,撤销民事裁定。

  2019年4月12日,诸暨市法院裁定撤销4份民事裁定。同时,诸暨市检察院将上述4起利用确认调解程序骗取法院民事裁定事实作为吕仲行拒不执行法院判决的一部分,依法向诸暨市法院提起公诉。法院以吕仲行犯拒不执行法院判决罪一审判处吕仲行有期徒刑六个月,缓刑一年。

  1.主动监督,打出调查核实组合拳。诸暨市检察院充分运用法律赋予检察机关的调查核实权,主动调查,探索采取分组审查和集中调查的办案模式。同时,主动对接刑事检察部门、机关、法院等,实现信息共享,借力司法手段,凝聚监督合力。稳扎稳打,步步为营,既做到全面收集,又能成功突破口供。不但解决了调查取证难题,还培养了民事检察队伍的调查意识,有效提升了的调查能力,为今后类似案件的办理积累了办案经验。

  2.全面审查,提供调解确认的违材料。民事诉讼法的司法确认程序,旨在减轻债权人诉讼成本,使债权人便捷高效地获得强制执行依据。实践中,有的当事人正是利用法院确认调解协议以形式审查为主、实题不易被发现的特点,恶意、虚构债务骗取法院民事裁定并获得执行,侵害其他民事主体的权益。办案中,注重全面审查,从虚假诉讼裁判结果监督入手,层层递进,逐步将监督重点向诉讼过程监督延伸,从实体违法监督向程序违法监督拓展。既查明了虚假诉讼事实,又监督法院纠正了错误司法确认程序。

  3.枫桥经验,实现“三个效果”有机统一。始终服务群众,做到监督办案与化解矛盾有机统一。该案办理中,检察人员抓住监督办案主线,补充完善了吕仲行构成拒不执行法院判决犯罪事实,果断变更强制措施,将查清的新的犯罪事实提起公诉,并且将陈文华等人移送机关侦查处理,使被告人吕仲行等人得到应有惩处,给当地民间借贷行业敲响了警钟。同时,强化办案,督促吕仲行主动退赔,帮助被害人追回经济损失。该案的成功办理被《检察日报》报道,取得良好社会效果。

  四川省思诚建筑工程有限公司就与蔡元杰、四川省恒汇建设工程有限公司建设工程合同纠纷一案,向四川省南部县起诉。法院审理后判决蔡元杰向思诚公司支付劳务费382万余元,赔偿损失1.7万元,恒汇公司承担连带清偿责任。因蔡元杰、恒汇公司未履行给付义务,思诚公司向申请强制执行。

  2019年9月2日,南部县法院裁定:1.冻结恒汇公司、蔡元杰银行存款人民币304万元,冻结期限为一年;2.查封恒汇公司位于南部县南隆镇席家村二、四社的土地使用权,查封期限为三年。南部县法院在冻结恒汇公司存款人民币304万元时,对恒汇公司贷款账户予以冻结。9月23日,南部县法院再次裁定:查封恒汇公司开发的恒汇公寓1栋1-9楼共九套(间),查封期限为三年。

  恒汇公司认为南部县法院在执行中存在违法冻结贷款账户、超标的查封等问题,向南部县检察院申请监督。

  南部县检察院审查后认为,民事诉讼法及相关司释只了可以对被执行人的银行存款进行冻结,未可以对银行贷款账户进行冻结,故南部县法院对恒汇公司贷款账户进行冻结缺乏法律依据。至于同时查封的恒汇公司土地使用权、恒汇公寓1栋1-9楼房屋虽未进行评估、拍卖,但其价值足以支付本案中的执行标的款项,冻结恒汇公司贷款账户属于超标的查封。

  南部县检察院依法向南部县法院提出检察书。南部法院采纳了检察,解除了对恒汇公司银行贷款账户的额度冻结。后恒汇公司提供了足以支付执行标的款的财产后,南部县法院同时解除了对南部县南隆镇席家村二、四社土地使用权的查封。

  贷款账户是指银行对各企业单位专设的、用以记载和反映各种贷款增减变化的账户;而存款账户是指银行为吸收外部资金为各单位企业开立的账户。民事诉讼法可以对存款进行查封、冻结,未可以对贷款账户查封、冻结。作为司法机关,应严格遵守“法无授权即”的原则,不得超出法律的擅自越权查封。

  在查封、、冻结被执行人的财产时,除该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务外,法院应以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,或者可以在合理范围内超出需要执行的价值,但不得明显超标的额查封、、冻结被执行人财产。

  本案中,查封的财产足以支付执行标的款,无必要也无法律依据对被执行人的贷款账户进行冻结。该冻结行为可能导致企业无法贷款而被银行加入,从而影响企业正常融资和各种经营活动。检察机关依法提出执行监督检察后,解除了对被执行企业贷款账户的冻结,化解了被执行企业可能产生的信贷风险,保障了企业生产经营活动的正常开展。

  2015年12月,程玉刚在四川省城市车辆置业有限责任公司购买了一辆价值59万余元的进口新车。程玉刚提车后发现,车辆翼子板有油漆喷涂维修痕迹。与城市车辆公司多次就赔偿事宜协商无果后,程玉刚向法院提起诉讼,以城市车辆公司消费欺诈为由,请求判令退车退款并给付购车款三倍的赔偿。

  成都市中级以程玉刚不能举证油漆喷涂维生在提车之前为由,终审判决驳回程玉刚的诉讼请求。程玉刚向四川省高级申请再审,被裁定驳回。

  在买卖合同纠纷发生后,程玉刚多次带人围堵城市车辆公司,用举、发等方式表达不满,尤其在其未获法院支持后,到城市车辆公司,双方矛盾尖锐,对立情绪严重。

  成都市检察院审查后提请四川省人民检察院抗诉。省检察院通过查阅全部案卷材料,听取了双方当事人的意见和,针对本案出现的新开展了调查核实后认为:本案在法律适用、新采信等方面存在诸多问题,而双方当事人分歧的核心在于赔偿数额落差较大,通过诉讼方式难以同时满足双方,和解成为解决案件纠纷的一条重要途径。

  检察机关针对程玉刚提出的退车退款并给付购车款三倍的,收集梳理了近年来汽车买卖合同纠纷类案件的生效裁判,进行类案分析,研判法院审理该类案件的裁判思、法律适用等问题。在与程玉刚的沟通中,以最高第五巡回法庭办理的杨某某诉贵州某汽车销售公司买卖合同纠纷案为参考,结合事据和法律将两案进行对比分析,开展释法工作。重点向程玉刚阐明,在这一判例中,消费者“退一赔三”的诉讼请求并没有获院支持,法院对于销售前的轻微维修问题,是以侵害知情权为由判决销售商赔偿消费者11万元。

  紧接着,检察机关对程玉刚提交的城市车辆公司员工提供的该车辆交付前存在维修记录的证言开展调查核实,要求城市车辆公司让相关员工对车辆维修《管控表》进行辨认、查阅涉案汽车维修原始记录等。办案过程中,检察机关发现城市车辆公司在车辆销售环节存在的管理不规范等问题,及时向工商、质监等部门进行咨询,并将与工商、质监、消费者权益协会等单位的咨询会商情况向该公司作了反馈,提出了加强风险防范、规范经营的。检察机关重点就案件所涉及的采信、诉讼进程与城市车辆公司进行了充分沟通,阐明抗诉改判可能对公司商誉造成的不利影响。城市车辆公司在权衡利弊后,逐渐表达了赔偿和解意愿。在此基础上,检察机关引导双方树立纠纷解决的结果导向,让双方换位思考,阐明民事纠纷主要是经济利益纠纷,最好用经济手段解决,从利益均衡保障的角度实现主张。在检察机关促成下,双方当事人之间的对立情绪逐步缓解,为和解奠定了基础。

  2019年4月初,程玉刚和城市车辆公司签订《和解协议》和《补充协议》,确定由城市车辆公司支付15万元给程玉刚。2019年4月2日,程玉刚向检察机关撤回监督申请。

  2020年5月9日,在四川省十三届三次会议上,省人民检察院冯键检察长在工作报告中,特别介绍了这个典型案例的成功经验在于准确把握矛盾双方利益,理、讲公平,促成当事人和解,让持续近四年的民事纠纷在检察环节实现案结事了人和,受到了与会代表的一致好评。

  1.司法为民,把人民是否满意作为衡量检察工作的最终标准。民事检察工作直接面对人民群众,处理每一起案件都应当践行以人为本、司法为民的,尊重、理解、关爱、帮助案件当事人,全面了解并照顾各方不同的利益和关切,认真做好释法、心理疏导等工作,引导人民群众正确理解法律、依法表达,竭力寻找各方利益的平衡点,通过解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实增强人民群众获得感。

  2.树立双赢多赢共赢的监督,将化解矛盾、解决纠纷、促进社会和谐作为检察监督的最终目标。本案中,检察机关未囿于调查核实新提出抗诉结案的办案思,而是在充分把握当事人双方,明确双方分歧核心的基础上,将调查核实查清案件工作与释法矛盾化解工作相结合,立足于案件办理促使纠纷解决,最终使双方当事人达成和解,做到了案结事了,节约了司法资源,促进了和谐稳定,实现检察监督的双赢多赢共赢。

  3.克服机械监督,综合运用多种检察监督方式和多元化社会矛盾化解机制提升监督质效。民事检察监督应从办案全局出发,以结果为导向,综合运用检察、再审检察、抗诉等不同监督方式,积极推动问题解决,争取最好的监督效果。同时,可以依托基层人民调解组织、司法行政部门和等机构,实现检察办案与人民调解、行政调解和司法调解的有效对接,完善多元化社会矛盾纠纷解决工作机制,最大限度地促进各方当事人的相互理解,赢得人民群众对民事检察工作的信赖。

  这些典型案例,只是浙江、四川两地检察机关充分履行民事检察监督职能,守护司法公平的缩影。我们期待更多的地方检察机关能积极投身民事检察监督实践,用典型案例引领司法执法,行为,最终推动社会治理的完善。

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